股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-020
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于“星帅转 2”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真正、准确和完竣，莫得格外记录、误导
性叙述约略紧要遗漏。
终点提醒：
尔”股票，累计转股数目为 35,279,397 股，占“星帅转 2”转股前公司已刊行股份总和
尚未转股，占可转债刊行总量的 38.26 %。
一、可挽救公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可挽救公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原推动优先配售，原推动优先
配售除外的余额和原推动澌灭优先配售后的部分，接受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的口头进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文答允，公司 46,290.00 万元可挽救公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
笔据联系法律圭表和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行竣事之日
起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13
日止）。
（四）可转债转股价钱挽救情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股戒指性股票，笔据召募诠释书联系条目以及中国证监会对于可挽救债券刊行的联系司法，本
次部分戒指性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由蓝本的 13.35 元/股挽救为 13.36 元
/股，挽救后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起收效。具体实质详见公司于 2023 年 9 月 26 日
裸露的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨挽救可转债转股价钱的公告》（公告编号：
笔据公司 2023 年年度推动大会方案，公司于 2024 年 5 月践诺了 2023 年度职权分配，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股挽救为 13.26 元/股，转股价钱挽救收效日历为 2024 年 5
月 23 日。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 17 日裸露的《对于挽救“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
为止 2024 年 7 月 2 日，公司股票在蚁合 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条目。公司阔别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会漠视向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起收效。
（五）提前赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，笔据公司《召募诠释书》的联系商定，
已触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会
议审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，逢迎现时市集及公司本身情况，历程审
慎讨论，公司董事会决定利用“星帅转 2”的提前赎回权。
二、可转债转股情况
“星帅转 2”于 2023 年 12 月 20 日起程点转股，
“星帅转 2”起程点转股前公司已刊行股份
总和为 306,515,037 股。
为止 2025 年 3 月 19 日，累计 2,857,755 张“星帅转 2”挽救为“星帅尔”股票，累
计转股数目为 35,279,397 股，占“星帅转 2”转股前公司已刊行股份总和 306,515,037 股的
未转股可转债情况：为止 2025 年 3 月 19 日，公司尚有 1,771,245 张“星帅转 2”尚
未转股，占可转债刊行总量的 38.26 %。
三、其他
投资者如需了解“星帅转2”的其他联系实质，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上裸露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公
司债券召募诠释书》全文。
四、备查文献
表；
结构表。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
