股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-019
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回试验的第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确和完好意思，莫得诞妄记录、误导
性述说大约要紧遗漏。
绝顶指示：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主贯注在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手往改日前吊销质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各别，特提醒捏有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投
资者贯注投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先
配售除外的余额和原鼓舞祛除优先配售后的部分，采取通过深圳证券往复所往复系统网上刊行
的神气进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上〔2023〕593 号”文容许，公司 46,290.00 万元可调遣公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
凭据干系法律法例和公司《召募讲明书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行终了
之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱救济情况
本次刊行的可转债的起头转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股限定性股票，凭据召募讲明书干系条目以及中国证监会对于可调遣债券刊行的关联划定，本
次部分限定性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由底本的 13.35 元/股救济为 13.36 元
/股，救济后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
露馅的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨救济可转债转股价钱的公告》（公告编号：
凭据公司 2023 年年度鼓舞大会有考虑，公司于 2024 年 5 月试验了 2023 年度权利分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股救济为 13.26 元/股，转股价钱救济凯旋日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日露馅的《对于救济“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
放胆 2024 年 7 月 2 日，公司股票在运动 30 个往改日内出现 15 个往改日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条目。公司分辨于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起凯旋。
二、赎回情况空洞
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，凭据《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的干系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，集中当前阛阓及公司本身情况，经过审慎
接头，公司董事会决定阁下“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条目
凭据公司《召募讲明书》的划定，“星帅转 2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的往改日按救济前的转
股价钱和收盘价缱绻，救济后的往改日按救济后的转股价钱和收盘价缱绻。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭据公司《召募讲明书》中对有条件赎回条目的干系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。缱绻经由如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债曩昔票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的本色日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登
记在册的整体“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回武艺实时辰安排
见知“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券往复所摘牌。
管券商顺利划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋商神气
磋商部门：公司证券部
磋商电话：0571-63413898
四、本色规模东说念主、控股鼓舞、捏有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员在赎
回条件自负前的 6 个月内往复该可转债的情况
经核查，公司控股鼓舞、本色规模东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件自负前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在往复“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称号 期初捏少见量（张） 时代买入数目（张） 时代卖出数目（张） 期末捏少见量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员不存在往复“星
帅转 2”的情形。
五、其他须讲明的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在陈诉前磋商开户证券公司。
合并往改日内屡次陈诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联划定，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期搪塞利息。
易日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
